公司治理概況
鴻呈秉持永續經營與誠信經營的理念，制定高標準公司治理原則，建置有效公司治理架構，定有完善董事遴選制度，全體董事之選任程序公平、公正及公開。同時亦考量董事會之配置及多元化標準，設有相關功能性委員會與獨立稽核單位，進行監督管理工作，以確保公平對待所有利害關係人，並維持股東之權益。因應國際發展趨勢，成立永續發展暨風險管理委員會，結合永續策略制定短中長期目標，定期向董事會報告執行情況，落實企業永續發展。
鴻呈最高公司治理單位為董事會，主要職責包括依照相關法規、公司章程及股東會決議以行使職權。董事會下設立有三功能性委員會：薪資報酬暨提名委員會協助董事會評估董事及經理人之薪酬政策與標準暨制定並檢討董事及經理人之組成、資格條件等選任標準及繼任計畫；審計委員會協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度；永續發展暨風險管理委員會為協助董事會落實社會責任、推動環境永續及強化公司治理，進而促進公司長期永續發展。
公司治理架構
公司治理單位設置情形
本公司於112年1月12日董事會通過公司治理專責主管指派案，指派邱寶桂副總為公司治理專責主管，負責公司治理相關事務，邱寶桂副總已具備公開發行公司從事財務、股務或公司治理相關事務單位之主管職務經驗達 3年以上。
公司治理相關事務，至少包括下列內容：
- 1. 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
- 2. 製作董事會及股東會議事錄。
- 3. 協助董事就任及持續進修。
- 4. 提供董事執行業務所需之資料。
- 5. 協助董事遵循法令。
- 6. 向董事會報告其就獨立董事於提名、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
- 7. 辦理董事異動相關事宜。
- 9. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。
公司治理主管業務執行情形：
- 1. 協助董事執行職務、提供所需資料：
- (1.)提供董事執行職務所需資料；
- (2.)提供董事持續進修資訊；
- (3.)安排獨立董事與簽證會計師及內部稽核主管溝通；
- (4.)確認公司有為董事會成員辦理董監事及經理人責任保險，並於董事會報告。
- 2. 辦理董事會及股東會議事程序及確認決議之法規遵循事宜：
- (1.)擬訂董事會議程，於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄；
- (2.)依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄等會議文件；
- (3.)協助董事會及股東會議事程序及遵法事宜；
- (4.)會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性；
- (5.)辦理董事會及股東會涉及變更登記之相關事務。
- 3. 擬訂審計委員會、薪資報酬暨提名委員會及永續發展暨風險管理委員會議程，於七日前通知委員，召集會議並提供會議資料，並於會後二十天內完成議事錄。
- 4. 辦理年度董事會及其成員與功能性委員會績效評估。
公司治理主管進修情形
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
簽證會計師獨立性評估
| 簽證會計師獨立性及適任性評估 | 會計師獨立性聲明書 |
|---|---|
| 113年會計師獨立性及適任性評估表 | 113年會計師獨立聲明書 |
| - | 112年會計師獨立聲明書 |