董事会

本公司最高策略及管理机构，董事会由九位在产业、财务、商务及管理等领域具有杰出的专业背景与丰富经验的董事所组成。除了依相关法令规章及股东会所赋与的职权，制定各项法规及办法外，对公司整体营运及事务负有监督之责。

本届董事会任期为3年，自114年5月12日至117年5月11日止。

1. 董事会多元性

   本公司董事会成员组成之提名与遴选系遵照公司章程之规定，并采用候选人提名制，且于「董事选任程序」及「公司治理守则」已明订董事会成员组成多元化政策。所有董事成员年龄广布跨越30多岁至70多岁等5个年龄层，且同时具备丰富的商务、财务、会计或相关业务所须背景及工作经验，具有专业资格与经验、性别、年龄等组成多元性。

   为达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力如下：

   • 一、营运判断能力。
   • 二、经营管理能力。
   • 三、领导决策能力。
   • 四、危机处理能力。
   • 五、产业知识。
   • 六、国际市场观。

   本公司现任董事会成员多元化政策及落实情形如下：

   董事姓名 \ 多元化核心项目		基本条件						专业背景					专业知识与技能
   		国籍	性别	兼 任 公 司 员 工	年龄 区间	独立董事 任期年资		会 计	产 业	财 务	行 销	科 技	营 运 判 断 能 力	经 营 管 理 能 力	领 导 决 策 能 力	危 机 处 理 能 力	产 业 知 识	国 际 市 场 观
   						3 年 以 下	超 过 3 年
   董 事	简忠正	中华 民国	男	✓	51~60	－	－	－	✓	－	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
   	简忠陵	中华 民国	男	－	61~70	－	－	✓	－	✓	－	－	✓	✓	✓	✓	✓	✓
   	黄子成	中华 民国	男	－	71~80	－	－	－	✓	－	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
   	林星宏	中华 民国	男	✓	51~60	－	－	－	✓	－	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
   	研华投资（股）公司 代表人：刘蔚廷	中华 民国	男	－	31~40	－	－	－	✓	✓	－	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
   独 立 董 事	邱辉钦	中华 民国	男	－	71~80	✓	－	－	✓	－	－	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
   	许崇源	中华 民国	男	－	61~70	✓	－	✓	－	✓	－	－	✓	✓	✓	✓	✓	✓
   	赖铭为	中华 民国	男	－	51~60	✓	－	✓	－	✓	－	－	✓	✓	✓	✓	✓	✓
   	林月云	中华 民国	女	－	71~80	✓	－	－	✓	✓	－	－	✓	✓	✓	✓	✓	✓

2. 董事会独立性

   本公司9席董事会成员中，独立董事4席占全体董事会成员比重约45%，并均符合「公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法」独立性条件，且4席独立董事之兼任董事家数皆未超过3家；其余董事有2席具二亲等以内之亲属关系，占全体董事会成员比重9分之2，并落实兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次3分之1之具体管理目标，且尚未超过董事会成员半数之席次，无违反证券交易法第二十六条之三第三项及第四项之情事。