董事會

董事會

本公司最高策略及管理機構，董事會由九位在產業、財務、商務及管理等領域具有傑出的專業背景與豐富經驗的董事所組成。除了依相關法令規章及股東會所賦與的職權，制定各項法規及辦法外，對公司整體營運及事務負有監督之責。

董事會成員
姓名 \ 條件 專業資格與經驗
簡忠正 - 本公司創辦人及現任董事長。
- 熟稔工業控制、物聯網、數位雲端、電信通訊、電子與資訊等科技產業，具本公司所需經營管理業務專長。
蔡財元 - 現職兼任本公司執行長；曾任東莞瀚宇電子董事長、瀚宇電子公司總經理、華新麗華處長。
- 熟稔企業經營生產管理業務專長。
簡忠陵 - 現職開發國際投資總經理；曾任凱基證券亞太區債券業務最高主管、凱基證券資本市場部副總經理、大華證券債券部經理。
- 熟稔財務金融、企業經營管理專長。
允拓材料科技（股）公司
代表人：田培芬		 - 現職為允拓材料科技總經理；畢業於英國桑德蘭大學國際管理研究所。
- 熟稔企業經營管理專長。
研華投資（股）公司
代表人：劉蔚廷		 - 現職為研華（股）公司策略投資處資深經理；曾任研華（股）公司智能影像事業部產品經理及復華投信證券研究員。
- 熟稔財務、會計及企業經營管理專長。
代表人：黃子成
鎰勝工業（股）公司		 - 現為鎰勝工業（股）公司董事長；兼任龍生工業（股）公司董事長、瑞儀光電（股）公司獨立董事、毅嘉科技（股）公司董事。
- 熟稔電源線連接器、電源傳輸線、訊號傳輸線、網路線及光纖線纜之經營、生產製造及管理等。
獨立董事
邱輝欽		 - 現職巨騰國際控股有限公司執行長 / 戰略長；曾任光寶科技（股）公司執行長。
- 熟稔企業經營、管理與業務等專長。
獨立董事
許崇源		 - 現職為政治大學會計系兼任教授。
- 立本會計師事務所合夥人；美國曼菲斯大學博士；熟稔財務、會計及企業經營管理專長。
獨立董事
賴銘為		 - 現職為菱生精密工業（股）公司財務長，畢業於政治大學會計系。
- 熟稔財務、會計及企業經營管理專長。

董事任期期間：111年12月8日至114年12月7日

董事會多元化及獨立性
  1. 董事會多元性

    本公司董事會成員組成之提名與遴選係遵照公司章程之規定，並採用候選人提名制，且於「董事選任程序」明訂董事會成員之多元化。本公司九席董事會成員，其中一席女性董事，未有獨厚男性情形，年齡層廣布於31歲~70歲，且同時具備本公司所屬產業豐厚商務、財務、會計或相關業務所須背景及工作經驗，具有專業資格與經驗、性別、年齡等組成多元性。

  2. 董事會獨立性

    本公司九席董事會成員，其中三席獨立董事，佔全體董事會成員比率33%，並均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」獨立性條件；其餘董事有兩席具二親等以內之親屬關係，佔全體董事會成員比重22%，尚未超過董事會成員半數之席次，並無違反證券交易法第二十六條之三第三項及第四項之情事。

董事姓名 \ 多元化核心項目 基本條件 專業背景 專業知識與技能
國籍 性
別		 兼
任
公
司
員
工		 年齡
區間		 獨立董事
任期年資		 會計 產業 財務 行銷 科技 營
運
判
斷
能
力		 經
營
管
理
能
力		 領
導
決
策
能
力		 危
機
處
理
能
力		 產
業
知
識		 國
際
市
場
觀
3
年
以
下		 超
過
3
年
簡忠正 中華
民國		 男 ✓ 51~60 － － － ✓ － ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
蔡財元 中華
民國		 男 ✓ 61~70 － － － ✓ － ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
簡忠陵 中華
民國		 男 － 51~60 － － ✓ － ✓ － － ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
研華投資（股）公司
代表人：劉蔚廷		 中華
民國		 男 － 31~40 － － － ✓ ✓ － ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
允拓材料科技（股）公司
代表人：田培芬		 中華
民國		 女 － 41~50 － － － ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
鎰勝工業（股）公司
代表人：黃子成		 中華
民國		 男 － 71~80 － － － ✓ － ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
邱輝欽 中華
民國		 男 － 61~70 ✓ － － ✓ － － ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
許崇源 中華
民國		 男 － 61~70 ✓ － ✓ － ✓ － － ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
賴銘為 中華
民國		 男 － 51~60 ✓ － ✓ － ✓ － － ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
董事會運作情形

最近（111）年度及截至112年5月15日，董事會共召開13次，董事出席情形如下：

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數 應出席次數 實際出席率 備註
董事長 簡忠正 13 0 13 100% 111.12.08連任。
董事 蔡財元 13 0 13 100% 111.12.08連任。
董事 簡忠陵 13 0 13 100% 111.12.08連任。
董事 允拓材料科技（股）公司
代表人：田培芬		 13 0 13 100% 111.12.08連任。
董事 研華投資（股）公司
代表人：劉蔚廷		 13 0 13 100% 111.12.08連任。
董事 代表人：黃子成
鎰勝工業（股）公司		 6 0 6 100% 111.12.08新任。
獨立董事 邱輝欽 6 0 6 100% 111.12.08新任。
獨立董事 許崇源 6 0 6 100% 111.12.08新任。
獨立董事 賴銘為 6 0 6 100% 111.12.08新任。
監察人 翁海清 7 0 7 100% 111.12.08解任。
監察人 官建忠 7 0 7 100% 111.12.08解任。
註：本公司111年12月8日股東臨時會辦理董事全面改選，並設置審計委員會替代監察人。
其他應記載事項：
  1. 董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

    （一）證券交易法第14條之3所列事項：
    本公司甫於111年12月8日選任獨立董事並設置審計委員會，有關證券交易法第14條之3所列事項，未有獨立董事反對意見或保留意見之情形，相關資料請參閱次頁「審計委員會運作情形」。

    （二）除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：
    無此情形。

  2. 董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形。
    最近年度及申請年度截至公開說明書刊印日止，董事會議案內容，尚無董事應利益迴避之情事。
  3. 上市上櫃公司應揭露董事會自我（或同儕）評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊：
    本公司「董事會績效評估辦法」甫於112年1月12日董事會決議通過，評估週期為每年第一季結束前完成前一年度董事會績效評估，尚不適用。
  4. 當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估。

    （一）加強董事會成員的多元性、專業性及獨立性
    本公司董事會成員的組成分別在性別、年齡、產業經驗及專業能力上發展多元化面向，並增設四席董事，其中含三席獨立董事，以完善董事會策略指導功能並加強其獨立性；另每位董事已於111年完成3小時董事進修課程，以保持其核心價值及專業優勢能力。

    （二）設置功能性委員會健全監督功能及強化管理機能以落實公司治理
    本公司已分別於111年9月6日設置薪資報酬委員會及111年12月8日設置審計委員會，以協助董事會履行監督職責並積極強化董事會職能以落實公司治理；並訂定「薪資報酬委員會組織規程」及「審計委員會組織規程」，其內容包括委員會之人數、任期、職權事項、議事規則、行使職權時公司應提供之資源等事項。

    （三）提升資訊公開與透明度
    本公司秉持營運透明原則，依規定於董事會議結束後，即依「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」規定，於期限內發佈重大訊息及揭露相關資訊於公開資訊觀測站，以維護股東權益。

類型 日期 下載
類型
董事會議事規範 20221020.pdf
日期
2023-08-23
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